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              具備良好的跨文化_深圳假冒偽劣產品銷毀_溝通與組織管理能力

              時間:2021-08-30 12:13
              具備良好的跨文化_深圳假冒偽劣產品銷毀_溝通與組織管理能力

                特此公告。

                六、備查文件

                

                8、會議地點:浙江省慈溪市長河鎮蘆庵公路1511號興瑞科技2號樓4樓會議室

               ?。?)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2021年9月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00;

                張瑞琪女士不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事的情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于國家法院公布的失信被執行人;符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職條件。

                注:“凈利潤”指標以經審計的有效期內所有股權激勵成本攤銷后,歸屬于上市公司股東的凈利潤作為計算依據。

                本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

                寧波興瑞電子科技股份有限公司

                

                截至本公告披露之日,李夢樺女士未直接或間接持有公司股份,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,李夢樺女士不是“失信被執行人”,符合相關法律、法規和規定要求的任職條件。

                附件:1.募集資金使用情況對照表

               ?。ㄒ唬徸h議案:

                1、現場登記時間:

                7、會議出席對象

                (一)募集資金管理情況

                1、投票時間:2021年9月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00

                持股計劃相關內容的公告

               ?。?)填報表決意見或選舉票數

                寧波興瑞電子科技股份有限公司

                2021年6月30日

                傳真:0574-63411657

                2021年半年度募集資金存放

                

                3、登記地點及授權委托書送達地點:

                關于聘任證券事務代表的公告

                委托人股東帳號:

                (二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

                

                2021年8月27日

                募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

                

                4、北京市中倫律師事務所關于寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年員工持股計劃調整相關內容的法律意見書。

                2、個人股東登記:符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人還須持股東授權委托書(格式見附件2)和本人身份證。

                關于提名并選舉獨立董事候選人的議案尚需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

                修訂后:

                委托日期:_______________________

                截至本公告披露之日,薛錦達先生未持有本公司股份,與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司獨立董事的情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于國家法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職條件。

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                2、2021年1月5日,公司第三屆監事會第六次會議審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》、《關于核實的議案》等議案。

                三、提案編碼

                證券代碼:002937證券簡稱:興瑞科技公告編號:2021-098

                三、本年度募集資金的實際使用情況

                3、公司于2021年4月15日召開2020年年度股東大會,審議通過了《關于及其摘要的議案》、等議案。

               ?。?)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2021年9月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

                2021年8月27日

                注:“凈利潤”指標以經審計的有效期內所有股權激勵成本攤銷后,歸屬于上市公司股東的凈利潤作為計算依據。

                寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月27日召開第三屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于選舉薛錦達先生、張瑞琪女士為第三屆董事會戰略和投資委員會委員的議案》。經公司董事會提名委員會任職資格審核,公司董事會同意提名張瑞琪女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人,并提交公司股東大會審議,任期自公司股東大會選舉通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。如張瑞琪女士被股東大會選舉為董事,董事會同意張瑞琪女士為公司第三屆董事會戰略和投資委員會委員,任期至第三屆董事會任期屆滿為止。

                寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月27日召開第三屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關于選舉薛錦達先生、張瑞琪女士為第三屆董事會戰略和投資委員會委員的議案》。按照《上市公司治理準則》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及公司《獨立董事制度》的規定,經公司董事會提名委員會任職資格審核,公司董事會同意提名薛錦達先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人,并提交公司股東大會審議,任期自公司股東大會選舉通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。如薛錦達先生被股東大會選舉為獨立董事,董事會同意薛錦達先生為公司第三屆董事會戰略和投資委員會委員,任期至第三屆董事會任期屆滿為止。

                6、2021年1月25日,公司第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于調整2021年第一期股權激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。關聯董事均已回避表決,公司獨立董事對此發表了獨立意見,認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效,確定的授予日符合相關規定,監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實并發表了同意的意見,律師出具了法律意見書。

                五、參與網絡投票股東的投票程序

                

                寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月27日召開第三屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》,經董事長提名,公司董事會同意聘任李夢樺女士為公司證券事務代表,任職期限自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

                六、監事會意見

               ?。?)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

                電子郵箱:limenghua@zxec.com

                三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

                4、公司于2021年5月26日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》,公司開立的“寧波興瑞電子科技股份有限公司回購專用證券賬戶”中所持有的回購股票已于2021年5月25日全部非交易過戶至“寧波興瑞電子科技股份有限公司-2021年員工持股計劃”專戶,過戶股數為1,000,020股,約占公司現有股本總額的0.34%。

                提名第三屆董事會獨立董事候選人的公告

                薛錦達簡歷

                修訂后:

                聯系郵箱:sunrise001@zxec.com

                只有公司滿足各年度業績考核目標,所有激勵對象對應考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未滿足當年度業績考核目標的,所有激勵對象對應考核年度的限制性股票均不得解除限售,由公司按照授予價格回購注銷。

                李夢樺女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證》,其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定。李夢樺女士簡歷附后。

                公司于2020年8月24日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下,對最高額度不超過人民幣24,000萬元的閑置募集資金進行現金管理,用于投資低風險、短期(不超過一年)的保本型的銀行理財產品或保本型結構性存款或保本型收益憑證或其他保本型產品,以上投資品種不涉及證券投資,不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔保債券為投資標的的銀行理財或信托產品。該議案已經公司2020年9月10日2020年第二次臨時股東大會審議通過。有效期限為自公司2020年第二次臨時股東大會審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》并公告之日起12個月內。在上述額度和期限內,資金可滾動使用。截至2021年06月30日,公司已使用募集資金購買結構性存款2,000萬元、購買定期存款700萬元及1,387.66億越南盾(折合人民幣3,893.76萬元)、購買理財產品2,207萬元,合計8,800.76萬元。

                臨時股東大會通知的公告

                現場會議時間:2021年9月14日(星期二)下午13:30

                1、公司于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議,審議通過了《關于及其摘要的議案》等議案,公司2021年員工持股計劃股票來源為公司回購專用賬戶已回購的股份,計100.002萬股。公司獨立董事也對上述相關事項出具了獨立董事意見。

                獨立董事候選人薛錦達先生的簡歷附后

                注:美元和越南盾折算為人民幣的匯率分別為6.4601和0.00028060下同

                受托人簽名:____________________

              “治理食品安全問題不可能畢其功于一役。市場監管、公安等相關部門將以這次聯合行動為契機,進一步加大食品安全工作力度,對違法問題深挖徹查、緊盯不放,對不法分子嚴懲重處、絕不姑息,用最堅決的行動、最有力的舉措,堅決捍衛人民群眾‘舌尖上的安全’?!睂O梅君表示

                1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

                3、考核指標的科學性和合理性說明

               ?。ǘ┑怯洉r間:

                2、議案設置及意見表決

                表1股東大會議案對應“提案編碼”一覽表

                三、關于2021年員工持股計劃修訂的內容

              因產品質量安全問題而被行政執法單位扣留、罰沒的,各類食品飲料及半成品的處置。具體按照《中華人民共和國食品安全法》《食品標準與法規》及實施細則進行處置。在處理不合格食品的過程中,我們從產品裝車到貨物銷毀結束進行全程監控,嚴格掌控不合格食品的關鍵處理環節和風險點。

                李夢樺簡歷

                4、北京市中倫律師事務所關于寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃調整相關內容的法律意見書。

               ?。?)現場表決:包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席

                2.若沒有明確指示,被委托人可行使按照其個人意愿,以其認為適當的方式投票同意、反對或棄權。

                2、采用書面信函或傳真方式登記的,須在2021年9月9日下午17:00之前送達或者傳真至本公司董事會辦公室。來信請寄:浙江省慈溪市長河鎮蘆庵公路1511號(寧波興瑞電子科技股份有限公司),郵編:315326(信函上注明“2021年第三次臨時股東大會”字樣)本次會議不接受電話登記,信函或傳真以抵達登記地點的時間為準。

                一、網絡投票的程序

                3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合上市公司相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定

                3.本委托書自本人簽署之日起生效,至本次會議結束時終止。

              北京市市場監督管理局、北京市公安局聯合對在全市食品安全專項整治行動中查扣的物品進行了無害化集中銷毀活動,圖為集中銷毀現場。

                2、公司于2021年3月23日召開第三屆監事會第九次會議,審議通過了《關于及其摘要的議案》等議案,并對員工持股計劃出具了監事會意見。

                寧波興瑞電子科技股份有限公司關于

                (三)募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

                注:“凈利潤”指標以經審計的有效期內所有股權激勵成本攤銷后,歸屬于上市公司股東的凈利潤作為計算依據。

                寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

                三、關于2021年第一期股權激勵計劃業績考核指標修訂的內容

                傳真號碼:0574-63411657

                3、異地股東登記:異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記,不接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表(格式見附件3),請發傳真或郵件后電話確認。

                

                編制單位:寧波興瑞電子科技股份有限公司單位:人民幣萬元

                特此公告。

                寧波興瑞電子科技股份有限公司

                2021年8月27日,公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議,審議通過了《關于修訂公司2021年第一期股權激勵計劃相關內容的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見,北京市中倫律師事務所對該事項出具了法律意見書。本議案尚需提交公司股東大會審議。

               ?。?)議案設置

                網絡投票時間:2021年9月14日(星期二)

                六、監事會意見

               ?。ǘ┨貏e提示和說明

                寧波興瑞電子科技股份有限公司

                委托人簽名(簽章):___________________

               ?。?)截止2021年9月8日(星期三)下午15:00,在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決;

                限制性股票的各年度業績考核目標如下表所示:

                4、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

                股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過相應的投票方式行使表決權,股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

                5、審議《關于修訂的議案》

                張瑞琪簡歷

                1、第三屆董事會第十三次會議決議;

                5、會議召開方式:本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

                一、關于公司2021年員工持股計劃的基本情況

                本所律師認為,截至本法律意見書出具之日,公司就本次調整已獲得現階段必要的批準和授權;本次調整符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《激勵計劃(草案)》的有關規定;公司應就本次調整履行信息披露義務,本次調整尚需提交公司股東大會審議批準。

               ?。?)公司聘請的見證律師;

                1、法人股東登記:符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人還須持法定代表人授權委托書(格式見附件2)和本人身份證。

                公司此次對關于《公司2021年員工持股計劃(草案)》及其摘要等其他文件中的業績考核指標進行修訂,不會對公司的財務狀況和運營成果產生實質性影響。

                截至2021年6月30日,募集資金余額為人民幣10,353.98萬元(包括累計收到的銀行存款(含結構性存款等)利息扣除銀行手續費等的凈額以及匯率變動的影響)。

                

                

                (一)實際募集資金金額和資金到賬時間

                本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                除公司層面的業績考核外,公司對個人還設置了嚴密的績效考核體系,能夠對激勵對象的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象前一年度績效考評結果,確定激勵對象個人是否達到解除限售的條件。

                二、關于2021年第一期股權激勵計劃修訂背景

                關于修訂公司2021年員工

                董事會

                寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

              如何能讓產品徹底銷毀,主要看銷毀機構的專業水準,一般正規的公司都能將不合格產品進行徹底銷毀,你要做的就是找對公司,如果你選擇上海半片云,這里可以跟你說一下食品報廢專業處理的流程:

                證券代碼:002937證券簡稱:興瑞科技公告編號:2021-096

                3、獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見;

                截至2021年6月30日,本公司有9個募集資金專戶,募集資金存放情況如下:

                關于提名第三屆董事會

                7、2021年2月8日,公司完成了2021年第一期股權激勵計劃限制性股票的首次授予登記工作,并披露了《關于2021年第一期股權激勵計劃首次授予登記完成的公告》首次授予的限制性股票登記數量為312.65萬股,激勵對象人數為106人,上市日期為2021年2月10日。

               ?。?)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時

                

                公司層面解鎖比例計算方法:若本員工持股計劃公司業績考核未達到上述業績考核指標,所有持有人對應該批次的持股計劃份額取消,員工持股計劃在鎖定期屆滿后出售其持有的對應批次全部標的股票所獲得的資金歸屬于公司,產品報廢、產品銷毀、邊角料處理、服裝處理、焚燒處理、科技創新、設備研發、資源再生、環保利用為一體的一站式環保服務企業。 東莞銷毀公司生產經營的食品如果有質量問題,價值總額達到5萬元以上或違法所得達到1萬元以上就構成犯罪,將被移交公安機關。標簽不合規將根據相關規定進行行政處罰?!笔惺袌霰O管局的工作人員介紹說。 ,公司返還持有人原始出資額。

                本所律師認為,截至本法律意見書出具日,本次調整已經按照《指導意見》《2021年員工持股計劃管理辦法》的相關規定履行了必要的內部審議程序;本次調整符合《指導意見》《指引4號》的相關規定,公司應就本次調整履行信息披露義務。

                5、2021年1月22日,公司2021年第一次臨時股東大會審議并通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年第一期股權激勵計劃相關事宜的議案》及其相關事項的議案,關聯股東已回避表決。

                寧波興瑞電子科技股份有限公司

                五、募集資金使用及披露中存在的問題

                與使用情況的專項報告

                3、2021年1月7日至2021年1月17日,公司對授予激勵對象名單的姓名和職務在公司網站進行了公示,在公示期內,公司監事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2021年1月18日,公司披露了《監事會關于2021年第一期股權激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。公司監事會認為,列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員符合《上市公司股權激勵管理辦法》等文件規定的激勵對象條件,符合本次激勵計劃規定的激勵對象條件。

                綜上,公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性,考核指標設定具有良好的科學性和合理性,同時對激勵對象具有約束效果,能夠達到本次激勵計劃的考核目的。

                張瑞琪女士,中國國籍,無境外永久居留權,1991年7月4日生,畢業于加拿大多倫多大學,本科學歷。2013年6月至今任寧波和之合投資管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2015年12月至今歷任創天昱科技(深圳)有限公司監事、董事;2015年11月至今任寧波臻品臻愛環境科技有限公司監事?,F任浙江中興精密集團有限公司董事長特別助理、人力資源總監;任寧波瑞之緣食品有限公司執行董事、總經理;任上海識野文化創意有限公司執行董事、總經理。

                薛錦達先生在汽車行業具有近四十多年的工作經驗,曾擔任過副總工程師、廠長、副總經理、董事總經理等一系列業務發展、工程能力建設和運營管理等領導工作,擁有豐富的技術和管理經驗。三十多年在中外合資企業的工作經歷,具備良好的跨文化溝通與組織管理能力。曾獲2014年上海市五一勞動獎章、2010~2014年上海市勞模、2015年浦東新區杰出企業家、上海市職工信賴的經營管理者、上海市企業管理現代化創新工作突出貢獻獎等。

                一、召開會議基本情況

                證券代碼:002937證券簡稱:興瑞科技公告編號:2021-101

                4、議案2、議案5為特別決議事項,須經出席股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權三分之二以上通過,其余議案均為普通決議事項,須經出席股東大會股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權二分之一以上通過。

                4、2021年1月19日,公司披露了《監事會關于2021年第一期股權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》,對內幕信息知情人及激勵對象在公司本激勵計劃公告前6個月內買賣公司股票的情況進行自查,未發現內幕信息知情人及激勵對象存在利用本激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票或泄露內幕信息的情形。

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                3、獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見;

                (二)募集資金使用和結余情況

                截至本公告披露之日,張瑞琪女士通過寧波和之合投資管理合伙企業(有限合伙)間接持有公司11,040,000股股份,占公司總股本的3.71%。張瑞琪女士系公司實際控制人之一,系公司控股股東寧波和之合投資管理合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人,與公司股東寧波和之興投資管理合伙企業(有限合伙)、寧波和之瑞投資管理合伙企業(有限合伙)、寧波和之琪投資管理合伙企業(有限合伙)、寧波和之智投資管理合伙企業(有限合伙)、寧波瑞智投資管理有限公司,公司董事、總經理陳松杰先生,公司董事、副總經理張紅曼女士,以及股東寧波瑞智投資管理有限公司的實際控制人張忠立先生系一致行動人。

                限制性股票的各年度業績考核目標如下表所示:

                2021年6月30日

                公司層面業績指標選取了“凈利潤增長率”作為指標一,“營業收入增長率”作為指標二。指標一“凈利潤增長率”反映公司盈利能力及企業成長性的最終體現;指標二“營業收入增長率”能夠綜合反映公司的核心業務發展情況和盈利增長能力,能夠比較充分的體現企業管理績效,更好的激發公司中高層以及核心骨干員工的工作熱情,更有利于促進公司整體業績水平的提升,并保障全體股東利益。公司所設定的業績指標是綜合考慮歷史業績、經營環境、行業狀況,以及公司未來的發展規劃等相關因素,指標設定合理、科學。對激勵對象而言,業績目標明確,同時具有一定的挑戰性;對公司而言,業績指標的設定能夠促進激勵對象努力盡職工作,提高上市公司的業績表現。

                2021年8月27日

                證券代碼:002937證券簡稱:興瑞科技公告編號:2021-095

                公司《2021年第一期股權激勵計劃》第八章限制性股票的授予與解鎖條件之“二、限制性股票的解鎖條件”-“(三)業績條件”-“1、公司層面業績考核要求”和“3、考核指標的科學性和合理性說明”調整前后具體內容如下:

                4、會議召開時間:

                本次選舉張瑞琪女士為公司非獨立董事后,董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

                

                1.請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”。

                募集資金使用情況對照表

                特此公告。

                2021年8月27日

                (二)募集資金投資項目出現異常情況的說明

                變更募集資金投資項目情況表

                2、根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》要求,本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露(中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上(含本數)股份的股東以外的其他股東)。

                (一)募集資金使用情況對照表

                公司層面解鎖比例計算方法:若本員工持股計劃公司業績考核未達到上述業績考核指標,所有持有人對應該批次的持股計劃份額取消,員工持股計劃在鎖定期屆滿后出售其持有的對應批次全部標的股票所獲得的資金歸屬于公司,公司返還持有人原始出資額。

                經寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十三次會議審議通過,公司決定于2021年9月14日(星期二)召開公司2021年第三次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:

                到會場辦理登記手續;

                一、募集資金基本情況

                李夢樺女士聯系方式如下:

                聯系電話:0574-63411656

                2021年9月9日(周四)上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

                本次選舉薛錦達先生為公司獨立董事后,董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

                1、第三屆董事會第十三次會議決議;

                

                參與網絡投票的具體操作流程

                茲全權委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。

                薛錦達先生,男,出生于1957年12月,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,高級經濟師職稱。1980年12月至1988年8月任上海汽車傳動軸廠技術科技術員;1988年9月至1993年4月歷任上海納鐵福傳動軸有限公司(中德合資)工藝部工程師、項目經理;1993年4月至2000年7月歷任上海納鐵福傳動軸有限公司(中德合資)副總工程師、總經理助理、副總經理、工廠廠長;2000年7月至2005年4月任上海汽車制動系統有限公司(中德合資)董事、總經理;2005年4月至2018年4月任上海納鐵福傳動系統有限公司(中德合資)董事、總經理。

                1、公司層面業績考核要求

                聯系電話:0574-63411656

                (三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

                公司《2021年員工持股計劃》第四章員工持股計劃的存續期、鎖定期及業績考核之“三、員工持股計劃的考核標準”-“(一)公司層面的考核要求”調整前后具體內容如下:

                經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕1399號文核準,并經貴所同意,對于硬盤芯片銷毀、集成電路銷毀、主板銷毀、線路板銷毀、控制器銷毀、硬盤銷毀、數據設備銷毀的銷毀(包括消磁)還沒有具體明確的管理規定,目前,國家有關主管部門正在考慮制定相應的規范,確保涉密硬盤等存儲介質在維修銷毀過程中的安全。 惠州銷毀公司,本公司由主承銷商國海證券股份有限公司采用公開發行方式,向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票4,600萬股,發行價為每股人民幣9.94元,共計募集資金45,724.00萬元,坐扣承銷和保薦費用3,396.23萬元后的募集資金為42,327.77萬元,已由主承銷商國海證券股份有限公司于2018年9月18日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,588.12萬元后,公司本次募集資金凈額為39,739.65萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2018〕336號)。

                

                證券代碼:002937證券簡稱:興瑞科技公告編號:2021-094

                本次對《寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃》及其摘要等其他文件中的公司業績考核指標修訂,不會對公司的財務狀況和運營成果產生實質性影響。本次修訂不會導致提前解除限售、不涉及到授予價格的調整,佛山銷毀公司,有利于公司的持續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

                除公司層面的業績考核外,公司對個人還設置了嚴密的績效考核體系,能夠對激勵對象的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象前一年度績效考評結果,確定激勵對象個人是否達到解除限售的條件。

                本激勵計劃授予的限制性股票,解除限售考核年度為2021-2023年三個會計年度,每個會計年度考核一次。

                特此公告。

                只有公司滿足各年度業績考核目標,所有激勵對象對應考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未滿足當年度業績考核目標的,所有激勵對象對應考核年度的限制性股票均不得解除限售,由公司按照授予價格回購注銷。

                本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。

                寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月27日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議,審議通過了《關于修訂公司2021年第一期股權激勵計劃相關內容的議案》,同意公司在2021年第一期股權激勵計劃及其實施考核管理辦法規定中新增營業收入增長率作為可供選擇的考核指標,即新指標或原指標中有一個滿足,當次解鎖期的公司業績考核指標即視為滿足?,F將相關事宜公告如下:

                2、第三屆監事會第十二次會議決議;

                四、本次調整對公司的影響

                獨立董事認為:公司此次對《寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年員工持股計劃(草案)》及其摘要等其他相關文件中的業績考核業績修訂,是根據實際情況確定和采取的措施,能夠更有效地將公司利益、股東利益和員工利益結合在一起,有利于進一步激發員工的工作熱情,更有利于促進公司整體長遠發展。公司董事會審議員工持股計劃修訂案時,與公司2021年員工持股計劃有關聯的董事已依照相關規定對相關議案回避表決,董事會審議及決策程序合法、合規。不存在損害公司及全體股東利益的情形。

                3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄()在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

                3、根據《公司法》、《公司章程》相關規定,本次股東大會擬選舉一位非獨立董事和一位獨立董事,不適用累積投票制。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。關于非獨立董事和獨立董事候選人的簡歷詳見與本公告同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網()披露的相關公告。

                五、獨立董事的意見

                寧波興瑞電子科技股份有限公司

                參會股東登記表

                董事會

                附件1

                授權委托書

                委托人對大會議案表決意見如下:

                2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

                公司層面業績指標體系為凈利潤增長率,凈利潤指標反映公司盈利能力及企業成長性的最終體現;具體數值的確定綜合考慮了宏觀經濟環境、行業發展狀況、市場競爭情況、前次股權激勵業績指標以及公司未來的發展規劃等相關因素,經過合理預測并兼顧本激勵計劃的激勵作用,公司為本次限制性股票激勵計劃設定的凈利潤增長率指標為:以2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤為基數,有效期內所有股權激勵成本攤銷后2021年~2023年分別不低于15%、40%、60%。

                關于召開2021年第三次

                1、審議《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

                公司限制性股票考核指標分為兩個層次,分別為公司層面業績考核,個人層面績效考核。

                4、注意事項:

                附件2

                

                1、公司層面業績考核要求

                二、關于公司2021年員工持股計劃修訂的原因

                本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

                特此公告。

                本激勵計劃授予的限制性股票,解除限售考核年度為2021-2023年三個會計年度,每個會計年度考核一次。

                本年度,本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

                2、第三屆監事會第十二次會議決議;

                注:“凈利潤”指標以經審計的有效期內所有股權激勵成本攤銷后,歸屬于上市公司股東的凈利潤作為計算依據。

                附件三:

                二、通過深交所交易系統投票的程序

                修訂前:

                證券代碼:002937證券簡稱:興瑞科技公告編號:2021-097

                

                郵政編碼:315326

                2、此次對《寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年員工持股計劃(草案)》及其摘要等其他相關文件中的業績考核指標修訂,是根據實際情況確定和采取的措施,能夠更有效地將公司利益、股東利益和員工利益結合在一起,有利于進一步激發員工的工作熱情,更有利于促進公司整體長遠發展。

                五、獨立董事意見

                附件二:

                監事會認為:1、公司2021年員工持股計劃修訂內容符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》(以下簡稱“《指導意見》”)、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號——員工持股計劃(以下簡稱“《工作指引》”)等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定,不存在《指導意見》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件規定的禁止實施員工持股計劃的情形,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

                本員工持股計劃的考核年度為2021-2023年3個會計年度,每個會計年度考核一次,各解鎖期的考核要求如下表所示:

                公司此次對寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃》及其摘要相關文件中的公司業績考核指標進行修訂,是根據宏觀經濟形勢及公司實際情況確定的,本次修訂更能將公司利益、全體股東的利益結合在一起,能夠進一步激發公司中高層管理人員、核心骨干員工的工作熱情,有利于促進公司整體盈利水平的提升。本次修訂不會導致提前解除限售、不涉及到授予價格的調整,有利于公司的持續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形,表決程序及過程合法合規,符合相關法律法規的規定。我們一致同意修訂寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃》及其摘要、實施考核管理辦法等相關文件中的公司業績考核指標,并同意將本次業績考核指標修訂事項提交股東大會審議。

                本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                公司以前年度已使用募集資金19,450.49萬元,以前年度收到的銀行存款(含結構性存款)利息扣除銀行手續費等的凈額以及匯率變動的影響為1,902.66萬元;2021年1-6月份際使用募集資金4,392.52萬元,2021年1-6月份收到的銀行存款(含結構性存款等)利息扣除銀行手續費等的凈額以及匯率變動的影響為294.79萬元;累計已使用募集資金23,843.01萬元,累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額以及匯率變動的影響為2,197.45萬元。

               ?。?)2021年8月27日,公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議,審議通過了《關于修訂公司2021年員工持股計劃相關內容的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見,北京市中倫律師事務所對該事項出具了法律意見書。

                1、上述議案已經公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議審議通過,具體內容詳見與本公告同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網()披露的相關公告。

               ?。?)公司董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員;

                非獨立董事候選人張瑞琪女士的簡歷附后

                本員工持股計劃的考核年度為2021-2023年3個會計年度,每個會計年度考核一次,各解鎖期的考核要求如下表所示:

                公司2020年年度股東大會已授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜,本次修訂員工持股計劃事項經公司董事會審議通過后即可實施,無需提交公司股東大會審議。

               ?。?)會議費用:本次會議為期半天,與會股東交通、食宿費用自理。

                修訂前:

                二、會議審議事項

                通訊地址:浙江省慈溪市長河鎮蘆庵公路1511號

                因此,公司結合實際情況,經審慎研究,擬在2021年員工持股計劃規定中新增營業收入增長率作為可供選擇的考核指標,即新指標或原指標中有一個滿足,當次解鎖期的公司業績考核指標即視為滿足。

                本次股東大會提案編碼示例表

                為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《寧波興瑞電子科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)。根據《管理制度》,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構國海證券股份有限公司于2018年9月27日分別與上海浦東發展銀行股份有限公司寧波慈溪支行、招商銀行股份有限公司寧波慈溪支行簽訂了《募集資金三方監管協議》;本公司、子公司蘇州中興聯精密工業有限公司連同保薦機構國海證券股份有限公司于2018年9月27日與上海浦東發展銀行股份有限公司寧波慈溪支行簽訂了《募集資金四方監管協議》;本公司、子公司香港興瑞連同保薦機構國海證券股份有限公司于2019年2月1日與上海浦東發展銀行股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》;本公司、子公司香港興瑞、孫公司越南興瑞連同保薦機構國海證券股份有限公司于2019年4月2日與中國工商銀行河內市分行簽訂了《募集資金三方監管協議》,公司、子公司香港興瑞企業有限公司連同保薦機構國海證券股份有限公司于2019年12月16日與上海浦東發展銀行股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》;公司、子公司香港興瑞、孫公司越南興瑞連同保薦機構國海證券股份有限公司于2020年1月16日與中國工商銀行河內市分行簽訂了《募集資金三方監管協議》;公司、孫公司越南興瑞連同保薦機構國海證券股份有限公司于2019年12月29日與越南科技和商業股份銀行北江分行簽訂了《募集資金三方監管協議》;本公司、子公司東莞中興瑞連同保薦機構國海證券股份有限公司于2020年4月30日與上海浦東發展銀行股份有限公司寧波慈溪支行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議及四方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

                四、現場參與會議的股東登記辦法

                寧波興瑞電子科技股份有限公司

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                委托人持有股數:

                李夢樺,女,出生于1992年1月,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,法學學士學位,具備深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。2015年6月至2019年6月歷任浙江中興精密工業集團有限公司法務助理、法務專員;2019年7月至2021年12月任寧波哲琪投資管理有限公司法務專員。2021年1月至今在寧波興瑞電子科技股份有限公司證券法務部任職。

                

                因此,公司結合實際情況,經審慎研究,擬在2021年第一期股權激勵計劃規定中新增營業收入增長率作為可供選擇的考核指標,即新指標或原指標中有一個滿足,當次解鎖期的公司業績考核指標即視為滿足。

                經審核,監事會認為:公司此次對《寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃》及其摘要等文件中的公司業績考核指標進行修訂,有利于進一步激發公司中高層管理人員、核心骨干的工作熱情,促進公司整體盈利水平的提升。本次修訂不會導致提前解除限售、不涉及到授予價格的調整,有利于公司的持續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形,符合相關法律法規的規定。監事會同意修訂《寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權激勵計劃》及其摘要、考核管理辦法等文件中的業績考核指標。

                寧波興瑞電子科技股份有限公司

                公司限制性股票考核指標分為兩個層次,分別為公司層面業績考核,個人層面績效考核。

                一、2021年第一期股權激勵計劃已履行的相關審批程序

                編制單位:寧波興瑞電子科技股份有限公司單位:人民幣萬元

               ?。?)2021年8月27日,公司2021年員工持股計劃第二次持有人會議審議通過了《關于修訂公司2021年員工持股計劃相關內容的議案》。

                二、募集資金存放和管理情況

                非獨立董事候選人的公告

                2.變更募集資金投資項目情況表

                1、會議屆次:2021年第三次臨時股東大會

                本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或處置的情況。

                (二)募集資金專戶存儲情況

              使用機械破壞對需求毀掉的文件中止破壞,而要留心的是,機械破壞的方法適用于文件資料,單據,公司文檔,圖紙等等。緣由是機械破壞的方法是將文件資料,單據,公司文檔,圖紙這類紙質,中止破壞,最后的便是成紙條成小碎片。此方法確保了信息的失密性。而且效果可觀,綠色環保、毀掉量大?,F在市場上關于紙質毀掉常用的便是這種方法。

                綜上,公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性,考核指標設定具有良好的科學性和合理性,同時對激勵對象具有約束效果,能夠達到本次激勵計劃的考核目的。

                根據深圳證券交易所印發的《深圳證券交易所上市公司規范運作指引(2020年修訂)》及相關格式指引的規定,將本公司募集資金2021年上半年度存放與使用情況專項說明如下:

                受托人身份證號碼:________________

                2、審議《關于修訂公司2021年第一期股權激勵計劃相關內容的議案》

              各地市場監管部門查處食品安全違法案件7.3萬件,罰款8.7億元,責令停產停業2428戶,吊銷許可證152件,從業資格限制155人……”11月20日上午,“不忘初心、牢記使命”主題教育專項整治食品安全問題聯合行動工作組以河北為主會場,以內蒙古、黑龍江、江蘇、安徽、山東、廣東、四川、陜西、甘肅為分會場,10省(區)同時舉行違法食品公開銷毀現場會,集中銷毀聯合行動期間罰沒的違法食品。

                1、2021年1月5日,公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年第一期股權激勵計劃相關事宜的議案》等議案,關聯董事均已回避表決,獨立董事發表了明確同意的獨立意見,公司獨立董事趙世君先生就提交股東大會審議的本次股權激勵計劃相關議案向全體股東征集了投票權,律師也出具了法律意見書。

                聯系人:張紅曼

                (一)變更募集資金投資項目情況表

                八、本次修訂的審批程序

                九、備查文件

                寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月27日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議,審議通過了《關于修訂公司2021年員工持股計劃相關內容的議案》,同意公司在2021年員工持股計劃規定中新增營業收入增長率作為可供選擇的考核指標,即新指標或原指標中有一個滿足,當次解鎖期的公司業績考核指標即視為滿足?,F將相關事宜公告如下:

                1、第三屆董事會第十三次會議決議

                2021年8月27日

                本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統()規則指引欄目查閱。

                

                隨著全球新能源汽車行業的快速增長及國內新能源車利好政策的頻出,公司從戰略上將更多資源聚焦到新能源汽車三電領域的技術、研發能力及拓展市場空間的投入上,以拉動未來銷售規模的快速增長。另受全球新冠肺炎疫情蔓延影響,國內外宏觀形勢不確定因素增加,同時中美貿易戰帶來國際競爭局勢趨緊,造成非經常性損益存在一定的不確定性。為更合理考慮到增加營業收入等指標能夠綜合反映公司不同階段核心業務發展和盈利能力的策略,能夠比較充分的體現企業短中長期管理績效與發展,更好的激發員工的工作激情,更有利于促進公司整體業績水平的提升,并保障全體股東利益。

                附件一:

                七、法律意見書的結論意見

                委托人身份證或營業執照號碼:_______________________

                

                2、會議召集人:公司董事會

                本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為)參加投票,參加網絡投票的具體操作流程詳見附件三。

                本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                除此以外,張瑞琪女士與持有公司股份5%以上的其他股東及董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。

                四、本次修訂對公司的影響

                3、考核指標的科學性和合理性說明

                3、審議《關于提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

                證券代碼:002937證券簡稱:興瑞科技公告編號:2021-092

                隨著全球新能源汽車行業的快速增長及國內新能源車利好政策的頻出,公司從戰略上將更多資源聚焦到新能源汽車三電領域的技術、研發能力及拓展市場空間的投入上,以拉動未來銷售規模的快速增長。另受全球新冠肺炎疫情蔓延影響,國內外宏觀形勢不確定因素增加,同時中美貿易戰帶來國際競爭局勢趨緊,造成非經常性損益存在一定的不確定性。為更合理考慮到增加營業收入等指標能夠綜合反映公司不同階段核心業務發展和盈利能力的策略,能夠比較充分的體現企業短中長期管理績效與發展,更好的激發公司中高層管理人員以及核心骨干員工的工作激情,更有利于促進公司整體業績水平的提升,并保障全體股東利益。

                1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362937”,投票簡稱為“興瑞投票”。

                本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

                本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                本次會議議案均為非累積投票議案,填報表決意見為同意、反對、棄權;

                2021年8月27日

                寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

                二二一年八月二十七日

                4、審議《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

               ?。?)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

                6、股權登記日:2021年9月8日(星期三)

               ?。?)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

                聯系地址:浙江省慈溪市長河鎮蘆庵公路1511號董事會辦公室

                6、審議《關于修訂的議案》

                八、審批程序

                本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

                九、備查文件

                七、法律意見書的結論意見

                寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

               
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